唐山路南公安分局通報(bào)兩起非法吸金案

關(guān)于冠群馳騁投資管理（北京）有限公司唐山萬(wàn)達(dá)分公司非法吸收公眾存款案的情況通報(bào)

       唐山市公安局路南分局持續(xù)加大對(duì)涉嫌非法集資案件的偵查力度，全力做好追贓挽損工作，保護(hù)人民群眾的合法權(quán)益，現(xiàn)對(duì)“冠群馳騁投資管理（北京）有限公司唐山萬(wàn)達(dá)分公司非法吸收公眾存款案”案件偵查進(jìn)展情況通報(bào)如下：
一、案件進(jìn)展通報(bào)：
       目前該案犯罪嫌疑人安某某已抓捕歸案，我局已于2021年3月22日依法對(duì)犯罪嫌疑人安某某移送起訴
二、追贓挽損工作：
為切實(shí)維護(hù)投資受損人合法權(quán)益，我大隊(duì)已按照路南區(qū)人民檢察院、路南區(qū)人民法院的退查指引開(kāi)展追贓挽損工作：
       1、關(guān)于冠群馳騁投資管理（北京）有限公司總部的處理情況及時(shí)與北京市公安局東城分局進(jìn)行溝通，目前該案主要犯罪嫌疑人劉某某、江某某還還未判決，該案還在進(jìn)一步審理中，相關(guān)涉案借款企業(yè)北京市公安局東城分局會(huì)以協(xié)查的形式下發(fā)到各地公安機(jī)關(guān)，收到協(xié)查后我局會(huì)第一時(shí)間責(zé)成專(zhuān)人，全力展開(kāi)對(duì)涉案借款企業(yè)的追繳工作。
       2、因冠群馳騁投資管理（北京）有限公司唐山萬(wàn)達(dá)分公司的總經(jīng)理、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員等相關(guān)涉案人員所獲高額工資和提成、績(jī)效均來(lái)源于本案非法集資資金�，F(xiàn)公安機(jī)關(guān)正敦促相關(guān)涉案人員于本公告發(fā)布之日起，主動(dòng)將非法所得退繳至以下賬戶(hù)，中國(guó)建設(shè)銀行，開(kāi)戶(hù)行：建行唐山分行營(yíng)業(yè)部，卡號(hào)：13050162500800001309（轉(zhuǎn)賬需注明：本人姓名、公司職務(wù)及身份證號(hào)碼，退贓前聯(lián)系路南分局經(jīng)偵大隊(duì)，電話(huà)0315-2534431）進(jìn)行退贓。根據(jù)法律規(guī)定及時(shí)退繳非法獲利可依法從輕或減輕處罰；對(duì)于拒不退繳或不配合退繳人員，公安機(jī)關(guān)將依法嚴(yán)厲追究相關(guān)法律責(zé)任。
       請(qǐng)廣大冠群馳騁投資管理（北京）有限公司唐山萬(wàn)達(dá)分公司非法吸收公眾存款案的投資人積極配合警方開(kāi)展工作，通過(guò)合法合理途徑反映情況和訴求。公安機(jī)關(guān)將依法辦理案件，并按照法律程序適時(shí)公布案件進(jìn)展情況。

唐山市公安局路南分局

2021年11月3日

關(guān)于張家口金錦商貿(mào)有限公司唐山路南仁泰里店非法吸收公眾存款案的情況通報(bào)

       唐山市公安局路南分局持續(xù)加大對(duì)涉嫌非法集資案件的偵查力度，全力做好追贓挽損工作，保護(hù)人民群眾的合法權(quán)益，現(xiàn)對(duì)“張家口金錦商貿(mào)有限公司唐山路南仁泰里店非法吸收公眾存款案”案件偵查進(jìn)展情況通報(bào)如下：
一、案件進(jìn)展通報(bào)：
       目前該案犯罪嫌疑人王某某、張某某均已抓捕歸案，唐山市路南區(qū)人民法院已于2021年9月7日對(duì)本案犯罪嫌疑人王某某判處有期徒刑4年10個(gè)月，唐山市路南區(qū)人民檢察院已于2021年9月17日對(duì)本案犯罪嫌疑人張某某依法批準(zhǔn)逮捕。
二、追贓挽損工作：
為切實(shí)維護(hù)投資受損人合法權(quán)益，我大隊(duì)已按照路南區(qū)人民檢察院、路南區(qū)人民法院的退查指引開(kāi)展追贓挽損工作：
       1、關(guān)于張家口金錦商貿(mào)有限公司總部的處理情況及時(shí)與張家口市公安局橋西分局進(jìn)行溝通，目前肖某某、張某某還未判決，該案還在進(jìn)一步審理中，后續(xù)審判完成之后，會(huì)再進(jìn)一步溝通具體追贓挽損情況。
       2、關(guān)于本案中涉及到的已提車(chē)的投資人，根據(jù)法律規(guī)定，提車(chē)或折現(xiàn)的資金全部來(lái)源本案非法集資資金，屬于違法所得，以吸收的資金向集資參與人，代理人支付的獎(jiǎng)金、代理費(fèi)、排到提車(chē)的車(chē)（包含折現(xiàn)款）等費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)立即依法退繳�，F(xiàn)公安機(jī)關(guān)正敦促相關(guān)涉案人員于本公告發(fā)布之日起，主動(dòng)將非法所得退繳至以下賬戶(hù)，中國(guó)建設(shè)銀行，開(kāi)戶(hù)行：建行唐山分行營(yíng)業(yè)部，卡號(hào)：13050162500800001309（轉(zhuǎn)賬需注明：本人姓名、公司職務(wù)及身份證號(hào)碼，退贓前聯(lián)系路南分局經(jīng)偵大隊(duì)，電話(huà)0315-2534431）進(jìn)行退贓。根據(jù)法律規(guī)定及時(shí)退繳非法獲利可依法從輕或減輕處罰；對(duì)于拒不退繳或不配合退繳人員，公安機(jī)關(guān)將依法嚴(yán)厲追究相關(guān)法律責(zé)任。
       請(qǐng)廣大張家口金錦商貿(mào)有限公司唐山路南仁泰里店非法吸收公眾存款案的投資人積極配合警方開(kāi)展工作，通過(guò)合法合理途徑反映情況和訴求。公安機(jī)關(guān)將依法辦理案件，并按照法律程序適時(shí)公布案件進(jìn)展情況。

唐山市公安局路南分局

2021年11月3日